Это огромная ниша в которой крутятся десятки тысяч фирм посредников и сотни мелких но вполне легальных банков-помоек. Большинство из них абсолютно легальны и находятся в абсолютно нормальных странах типа Нидерландов. Так вот просто им и делаются подобные предложения перенаправить денежные потоки проходящие через них в Россию.

Так что для того чтобы что то обрубать, нужно сначала отрубить этих посредников, потому как иначе ничего доказать невозможно. А они существуют и здравствуют.

Так что все легко это только у тебя. Особенно с окончанием банкинга в России.